子议案15-2《公司2024年度高级办理人员（非董事）薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》：8票同意，0票否决，0票弃权。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《金石资本集团股份无限公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　除发卖自产产物外，公司会按照市场供求关系的变化，当令、恰当地开展萤石精粉商业营业，这有益于公司更好地客户关系、巩固市场地位。

　　运营范畴：萤石矿及其他非金属矿、铜矿及其他金属矿的投资、手艺开辟；萤石（通俗）地下开采（含选厂，限部属子公司运营）；矿产物开采、加工、检测、矿山及平安的手艺征询；批发、零售：金属材料，建建材料，机械设备，电器设备，矿产物，化工原料及产物（除化学品及易制毒化学品）；货色进出口，矿产资本勘查（凭许可证运营）。（法令、行规运营的项目除外，法令、行规运营的项目取得许可证后方可运营）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）？。

　　如正在公司第五届董事会第三次会议审议通过权益预案之日起至实施权益股权登记日期间，公司可参取权益的总股本发生变更的，公司拟维持每股分派金额及送股比例不变，响应调整利润分派及送股总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　（5）我国萤石资本开采过度，其储量约占全球的四分之一，而产量常年跨越全球的60%。单一萤石矿山的储采比仅10余年，资本保障能力严沉不脚，资本平安堪忧。

　　为公司价值及股东权益，进一步加大投资者报答力度，提高投资者获得感，如公司2025年满脚现金分红前提，公司拟正在2025年实施中期分红，中期分红金额不跨越响应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

　　子议案15-1《公司2024年度董事及高级办理人员（董事兼任）薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》：全体董事回避表决。

　　（2）高档次萤石块矿：氟化钙含量≥65%的块状萤石原矿，次要用于钢铁等金属的冶炼以及陶瓷、水泥等的出产，具有帮熔、除杂质、降低熔体粘度等感化。高档次萤石块矿是高端冶炼行业难以替代的帮熔剂。

　　(2)自有单一矿山产销量削减，且加大平安环保投入带来成本添加：①自有矿山萤石产物产销量较上年下滑。本期发卖自产萤石精矿（酸级萤石精粉和高档次萤石块矿）39。96万吨，同比削减4。17万吨（上年销量为44。13万吨）；②演讲期内，因为矿山平安环保整治，投入加大带来成本的显著添加及公司为阐扬选矿劣势，收购部门原矿出产萤石精矿，外购原矿所出产的萤石精矿毛利率较低；③演讲期内虽然萤石产物价钱同比有所上涨，但单一矿山自产萤石精矿毛利率较上年同期削减5。83个百分点。

　　2。使用范畴：无水氟化氢/氢氟酸是萤石下逛最次要的产物，次要使用于制冷剂以及做为新能源、新材料、国防、航天航空等范畴原材料的含氟聚合物、含氟两头体和电子级氢氟酸等。目前，我国的氟化工财产正处于从氢氟酸等初级氟化工产物向含氟精细化工产物转型升级的过程中，下逛保守的制冷剂需求不变，而跟着新能源、新材料等计谋性新兴财产的异军突起，下逛汽车、电子、轻工、新能源、环保、航空航天等相关财产对高附加值、高机能的氟聚合物和新型制冷剂市场需求火急，中高端氟聚合物、新型制冷剂和含氟精细化学品存正在较大的成长空间，出格是新能源范畴的含氟锂电材料、PVDF、半导体、光伏面板等对萤石的需求将可能快速增加。

　　2025年4月22日，金石实业将上述其质押给中信证券的股份打点了质除手续，具体环境如下。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　（1）酸级萤石精粉：用于制备氢氟酸的萤石精粉，次要用处是做为氟化工的原料发卖给下逛氟化工企业用于制备氢氟酸（次要使用于制冷剂以及做为新能源、新材料、国防军工、航天航空等范畴原材料的含氟聚合物、含氟两头体和电子级氢氟酸）等根本化工品。跟着下逛氟化工手艺的前进，目前较低档次的萤石精粉已用于制备氢氟酸。酸级萤石精粉是下逛氟化工行业不成或缺的原材料。

　　公司自有单一矿山的出产次要由采矿和选矿两个环节形成。一是采矿，目前公司正在出产的萤石矿山除蒙古项目采用露天开采外，其余矿山都采用地下开采模式，矿床埋藏较浅，地质前提相对不变。此中井巷功课部门为外包模式，外包模式由具有专业天分的矿山工程施工企业承包，公司营业部分担任出产打算、手艺指点及平安监视等；为更好地进行办理，公司正正在逐渐扩大自行组建采掘施工步队进行井巷功课。二是选矿，从矿山开采出来的萤石原矿运抵选矿厂后，经预选挑出高档次萤石块矿并抛去废石，残剩的原矿经选矿功课制成萤石精粉。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　监事会认为：公司本次日常联系关系买卖估计事项订价公允，遵照志愿、公允合理、协商分歧的准绳，合适公司运营需要，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，合适相关法令律例和《公司章程》的。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股送红股4股。截至本通知布告披露日，公司总股本604，772，233股，扣除公司回购公用证券账户中的5，106，509股，即以599，665，724股为基数计较，本次送股后公司的总股本添加至844，638，523股（公司总股本数以中国证券登记结算无限义务公司上海分公司最终登记成果为准，若有尾差，系取整数所致）。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　公司控股子公司金鄂博氟化东西有“低档次超细萤石粉制备无水氟化氢”专有焦点手艺，利用白云鄂博矿共伴生萤石资本出产的低档次超细萤石粉出产AHF，以“选化一体”盘活伴生萤石资本。

　　因子议案15-1涉及董事薪酬，基于隆重性准绳，全体董事回避表决，同意间接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　为公司价值及股东权益，进一步加大投资者报答力度，提高投资者获得感，如公司2025年满脚现金分红前提，公司拟正在2025年实施中期分红，中期分红金额不跨越响应期间归属于上市公司股东的净利润；并同意提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股送红股4股。截至本通知布告披露日，公司总股本604，772，233股，扣除公司回购公用证券账户中的5，106，509股，即以599，665，724股为基数计较，本次送股后公司的总股本添加至844，638，523股（公司总股本数以中国证券登记结算无限义务公司上海分公司最终登记成果为准，若有尾差，系取整数所致）。

　　公司按照产能和效益、短期取持久兼顾的准绳，确定各单一矿山年度出产打算，并下达给各子公司。各子公司按照“开辟、采准、备采”矿量均衡的准绳，组织出产。公司取各子公司签定义务书，明白产量和质量要求，按月查核，实施惩，确保方针义务的落实。

　　因该议案涉及监事薪酬，基于隆重性准绳，全体监事回避表决，同意间接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本议案曾经公司第五届董事会董事特地会议第一次会议审议通过，公司全体董事同意将本议案提交董事会审议。

　　金石实业别离于2024年5月7日及2024年9月10日将其持有的公司股份合计8，300，000股质押给质权人中信证券。具体内容详见公司别离于2024年5月10日及2024年9月12日披露的《关于控股股东部门股份质押取解除质押的通知布告》（通知布告编号：2024-027）及《关于控股股东部门股份弥补质押的通知布告》（通知布告编号：2024-048）。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　监事会认为：公司2024年年度演讲及摘要的编制和审议法式合适相关法令、律例、《公司章程》以及公司内部办理轨制的各项；公司2024年年度演讲及摘要的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面实正在地反映出公司演讲期内的运营办理和财政情况等事项；正在提出本看法前，未发觉参取公司2024年年度演讲及摘要编制和审议的人员有违反保密的行为；全体监事公司2024年年度演讲全文及摘要所披露的消息实正在、精确、完整，许诺其内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　本次为公司全资子公司大金庄矿业对本公司新增供给最高额不跨越人平易近币8，000万元的连带义务额度，以及公司全资子公司龙泉砩矿对本公司供给最高额不跨越人平易近币30，000万元的连带义务额度。截至本通知布告披露日，大金庄矿业已现实为公司供给的余额为人平易近币87，000万元（含本次）；龙泉砩矿已现实为公司供给的余额为人平易近币30，000万元（仅本次）。

　　公司近年来正在“难处置资本”的分析操纵营业方面加速扩张，正在共伴生萤石矿以及锂矿尾泥的分析操纵上取得冲破性进展。次要出产模式是通过和资本方合做，以轻资产的模式间接节制或取得资本，同时担任项目标全面运营办理。目前公司正在包头地域取包钢合做开辟白云鄂博共伴生萤石矿，以及正在江西宜春取九岭锂业合做的江西金岭尾泥提锂项目均为此模式。

　　鉴于公司当前的运营情况以及资产欠债程度，本次公司全资子公司大金庄矿业及龙泉砩矿为公司供给风险可控，有益于提拔公司融资能力，公司一般的营运资金需求，满脚公司运营成长需要，合适公司全体好处，不存正在损害公司及全体股东、出格是中小股东好处景象，不会对公司的一般运做和营业成长形成晦气影响。

　　以上各项子议案曾经公司董事会薪酬取查核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，联系关系委员已回避表决。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》。

　　4。范畴：人的范畴包罗从合同项下债权本金、利钱、复利、罚息、违约金、损害补偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差盘缠等债务人实现债务的一切费用和所有其他对付费用。因汇率变化而现实超出最高余额的部门，人志愿承担连带义务。

　　近日，公司全资子公司大金庄矿业取上海银行杭州分行签定《最高额合同》（合同编号：ZDB1772510006）为公司供给最高额不跨越人平易近币8，000万元的连带义务。公司全资子公司龙泉砩矿取浙商银行杭州分行签定《最高额合同》（合同编号：（20000000）浙商银高保字（2025）第01006号）为公司供给最高额不跨越人平易近币30，000万元的连带义务。

　　公司次要产物的原料为萤石原矿，单一萤石次要来历为自有矿山开采及部额外购。日常萤石出产耗用的辅帮材料次要包罗：火工材料、钢轨、钢球、衬板、油酸、水玻璃、纯碱及其它帮剂、包拆袋等；无水氟化氢出产所需次要是硫酸等，这些材料一般为通用产物，不需要定制，较易从市场采购。包头“选化一体”项目中，无水氟化氢出产所需的萤石精粉次要来历于包钢金石，包钢金石的原料来自于包钢股份的尾矿；江西金岭的原料含锂尾泥次要来自于九岭锂业以及面向市场采购。

　　（3）锂云母精矿：是一种含锂元素的云母矿物精矿，次要使用于碳酸锂的制取及玻璃、陶瓷工业等范畴。公司的锂云母精矿次要系从含锂细泥（尾泥）中提取。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》。

　　做为使用范畴普遍的主要原材料，萤石涉及的下业浩繁，取下逛化工、钢铁、空调冰箱等以及新能源、新材料等行业互相关注，因而萤石行业的成长周期陪伴国度全体经济周期波动的特征也较为较着。近年来，跟着国度对矿山监管的日趋严酷，以及下逛需求使用范畴的扩大，萤石全体价钱中枢呈逐年稳步上升趋向，现阶段周期属性有所削弱。

　　（2）我国萤石资本次要分布正在、湖南、浙江、江西、福建、新疆等地，这些省区萤石根本储量约占全国萤石总量的近80%，矿床数占53%。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　金石资本集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年4月12日以间接送达、电子邮件等体例向全体监事发出会议通知。会议于2025年4月22日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。会议应出席的监事3人，现实出席的监事3人。本次会议由监事会王忠炎先生掌管。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法令律例以及《公司章程》的。

　　如正在本次董事会审议通过权益预案之日起至实施权益股权登记日期间，公司可参取权益的总股本发生变更的，公司拟维持每股分派金额及送股比例不变，响应调整利润分派及送股总额。

　　（3）富矿少，贫矿多。正在查明资本总量中，单一萤石矿的平均CaF2档次正在35%～40%摆布，CaF2档次大于65%的富矿（可间接做为冶金级块矿）仅占单一萤石矿床总量的7%。

　　公司董事会薪酬取查核委员会对公司董事及高级办理人员的履职环境及薪酬环境进行了审查并颁发，认为公司董事及高级办理人员的薪酬合适公司所处行业的薪酬程度及公司出产运营现实环境，合适公司薪酬查核相关轨制，不存正在损害公司及股东好处的景象。下一步，公司进一步落实公允准绳、“责、权、利”同一准绳、激励束缚并沉准绳以及久远成长、表现薪酬取公司持续健康成长的方针相符的准绳，动态行业以及地域薪酬程度，科学确定董事和高级办理人员的报答。

　　●金石实业及其分歧步履人共持有公司股份328，818，277股，占公司总股本的54。37%。本次质押取解除质押后，金石实业及其分歧步履人累计质押公司股份76，040，000股，占其持有公司股份总数的23。13%，占公司总股本的12。57%。

　　4。范畴：被从债务本金、利钱、罚息、违约金、补偿金以及从合同项下应缴未缴的金；取从债务相关的所有银行费用(包罗但不限于开证手续费、信用证点窜费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费)；债务及/或物权实现费用(包罗但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、施行费、律师费、物措置费、通知布告费、拍卖费、过户费、差盘缠等)以及债权人给债务人形成的其他丧失。

　　注：本年度停业收入同比上升45。17%，但归属于上市公司股东的净利润同比下滑26。33%，次要缘由系。

　　1。萤石产物：萤石，又称氟石，是氟化钙的结晶体和化学氟元素最次要的来历，是被称为“黄金财产”的氟化工财产链的起点。做为现代工业的主要矿物原料，其次要使用于新能源、新材料等计谋性新兴财产及国防、军事、核工业等范畴，也是保守的化工、冶金、建材、光学等行业的主要原材料，具有不成替代的计谋地位。

　　如正在本次董事会审议通过权益预案之日起至实施权益股权登记日期间，公司可参取权益的总股本发生变更的，公司拟维持每股分派金额及送股比例不变，响应调整利润分派及送股总额，并将另行通知布告具体调整环境。

　　因为近年来萤石产物的价钱波动幅度较大，公司产物发卖采纳市场订价体例，由公司营销核心担任取客户进行价钱构和，按照市场价钱消息及公司产物特点等确定产物的最终发卖订价。公司取下旅客户订单的数量和价钱多为每月签定。

　　4。正在本次质押期内，如后续呈现平仓或被强制平仓的风险，金石实业将采纳包罗但不限于弥补质押、提前还款等办法应对上述风险。

　　（1）无水氟化氢（AHF）：是氟化工的根基化工原料，普遍使用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，仍是制取元素氟、各类氟制冷剂、无机氟化物、各类无机氟化物的根基原料，可设置装备摆设成各类用处的有水氢氟酸，用于金属、集成电、显示屏、光伏等行业的清洗和蚀刻，新能源范畴（新能源电池、风光电）的使用，新能源电池石墨电极制备，及制制各类无机化合物的催化剂等。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》。

　　（1）我国单一萤石矿资本含杂质低、质量优，被大量用于高端财产，其他国度资本难以替代，正在全球优良萤石资本中拥有主要地位，是我国优良劣势矿种。

　　3。本次质押事项不会导致公司现实节制权发生变动，不会对公司从停业务、融资授信及融资成本、持续运营能力等出产运营及公司管理发生影响。金石实业本次质押的股份不涉及业绩弥补权利。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《金石资本集团股份无限公司关于2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：2025-011）。

　　4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境。

　　本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　(1)江西金岭：受锂业周期性影响，本演讲期归母净利润-2，232。38万元，同比削减4，169。66万元（上年归母净利润1，937。28万元）。

　　2。期间：期间为从合同商定的债权人履行债权刻日届满之日起三年。银行承兑汇票、进口开证、保函项下的人期间为债务人垫付款子之日起三年。贸易汇票贴现的人期间为贴现单据到期之日起三年。应收款保兑营业项下的人期间为债务人因履行保兑权利垫款构成的对债权人的告贷到期之日起三年。债务人取债权人就从合同债权履行刻日告竣展期和谈的，人期间自展期和谈从头商定的债权履行刻日届满之日起三年。若发生法令、律例或从合同商定的事项，导致从合同债权被债务人颁布发表提前到期的，人期间自从合同债权提前到期之日起三年。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《2024年年度演讲》及《2024年年度演讲摘要》。

　　按照公司及子公司运营规划和资金需求，拟向银行申请分析授信营业，授信总额不跨越人平易近币600，000万元（含截至2024年年度股东大会审议通过之日已生效银行授信到期后续授信额度）。授信营业包罗但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款许诺、布局化融资、项目并购贷款等。

　　上述授信额度不等于公司的现实融资金额，具体融资金额将按照运营资金的现实需求确定。具体授信刻日及各银行审批的授信额度以现实签定的合同为准，授信期内，授信额度可轮回利用。

　　按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》的相关，大金庄矿业及龙泉砩矿已就本次事宜履行了内部决策法式，本次无需提交公司董事会？。

　　按照《公司章程》的，公司将采纳现场投票取收集投票相连系的体例召开2024年年度股东大会，会议召开时间及审议事项等相关消息以公司披露的股东大会通知为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（4）单一型萤石矿床，数量多，储量少，资本质量优，开采规模小，开辟程度高。伴（共）生型矿床，数量少，储量大，资本质量差（CaF2平均含量16%），开辟操纵程度低。伴生（共生）萤石矿中湖南、等地以铁、有色金属、罕见金属、稀土伴生萤石为从，云、贵、川等地次要以沉晶石、稀土共生的萤石矿为从。

　　（2）无水氟化铝：是一种主要的无机化合物，正在铝冶炼、陶瓷工业、防侵蚀剂、磨料和焊剂等范畴有着普遍的使用，其优异的化学不变性和普遍的用处，使其成为工业出产中不成或缺的主要原料。无水氟化铝是通过氢氟酸和氢氧化铝化学合成的体例制备的，制备过程包罗净化、反映、结晶等环节。

　　（1）酸级萤石精粉：次要采纳曲销模式发卖给下旅客户。公司取下旅客户浙江三美化工、飞源化工、烟台中瑞化工、山东飞源东泰高材料、山东金汇丰科技、江苏梅兰化工、浙江永和股份以及部门海外客户等成立了不变的合做伙伴关系。公司放置营业司理担任次要客户，连结亲近沟通。

　　监事会认为：公司2025年第一季度演讲的编制和审议法式合适相关法令、律例、《公司章程》以及公司内部办理轨制的各项；公司2025年第一季度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面实正在地反映出公司演讲期内的运营办理和财政情况等事项；正在提出本看法前，未发觉参取公司2025年第一季度演讲编制和审议的人员有违反保密的行为；全体监事公司2025年第一季度演讲所披露的消息实正在、精确、完整，许诺其内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　公司通过持续不竭地进行萤石成矿纪律研究、开展探边摸底增储等勘查工做，以及加大充填采矿和选矿研究等办法，单一萤石矿山的资本操纵率得以提高，故近年来萤石保有资本储量持续不变正在2，700万吨摆布，对应矿物量约1，300万吨。做为我国萤石行业中资本储量、开采及加工规模遥遥领先的行业龙头企业，公司仍是“国度矿产资本分析操纵示范”的次要承建单元，是最新行业尺度《萤石》修订（YB/T5217-2019）的承担单元。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发觉金盈利0。50元（含税）。截至2025年4月22日公司总股本604，772，233股，扣除公司回购专户中的5，106，509股，以599，665，724股为基数计较，合计拟派发觉金盈利29，983，286。20元(含税)。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发觉金盈利1。00元（含税），合计派发觉金盈利59，979，202。30元(含税)。2024年度公司现金分红（包罗中期已分派的现金盈利）总额89，962，488。50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　大材料的采购由公司同一担任；小额、少量的材料则由各子公司当场采购。具体采购流程为：由各子公司按照出产打算并连系库存环境制定采购打算，提出采购申请报公司采购核心，经采购从管审核、核心总司理核准后进行采购。大物资采购采纳投标或议标体例；供应商确定后，由公司取供应商签定采购和谈，商品间接送至各子公司，验收后入库。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2025-010）。

　　（1）江西金岭的库存商品-锂云母的岁暮存货成本高于其可变现净值，计提存货贬价预备及确认技改期间的从停业务成本导致归母净利润削减约2，100万元；（2）山河金石含氟锂电材料项目处于工艺调试期间，蒙古国预处置项目建成转固，已开采剥离原矿尚未为萤石产物，导致归母净利润削减约1，500万元；（3）兰溪金昌2024年11-12月因变乱停产，少实现归母净利润约2，350万元。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。

　　公司的次要运营模式系环绕矿山的投资、开采、选矿加工、下逛氟化工产物深加工以及最终产物的发卖展开。

　　监事会认为：公司2024年度利润分派预案暨2025年中期分红规划是正在分析考虑公司现实环境以及股东好处的根本上做出的，合适全体股东的全体好处及公司的可持续成长要求，合适相关法令律例及《公司章程》的。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　演讲期内，公司实现停业收入275，228。00万元，同比增加45。17%；从停业务收入274，470。64万元，同比增加45。42%；归属于上市公司股东的净利润25，702。74万元，同比削减26。33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25，948。04万元，同比削减26。11%。

　　（3）无水氟化氢：控股子公司金鄂博氟化工基于自有焦点手艺，利用白云鄂博矿共伴生萤石资本出产的低档次超细萤石粉出产AHF，出产一般质量的无水氟化氢产物，公司的AHF产物次要以曲销模式发卖给下逛氟化工企业。演讲期内，公司AHF产物次要销往下业的一线厂家，如氟峰、鲁欧化工、梅兰化工、巨化集团、旭鑫化工等。

　　上述薪酬为税前收入，所涉及的小我所得税等均由公司同一代扣代缴。因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，按现实任期计较并予以发放。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2024年度、社会和公司管理(ESG)演讲》。

　　上述薪酬为税前收入，所涉及的小我所得税等均由公司同一代扣代缴。因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，按现实任期计较并予以发放。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，董事会授权董事长正在上述授信总额内代表公司打点相关手续，并签订上述授信总额内的一切取授信相关（包罗但不限于授信、告贷、融资等）的合同、和谈、凭证等各项法令文件；董事会同意正在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信供给典质或质押，并授权董事长签订取典质或质押相关的合划一法令文件。同时由公司财政部分担任具体实施。以上授权无效刻日为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2024年年度利润分派方案及2025年中期分红规划通知布告》（通知布告编号：2025-009）。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政取内部节制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司办理层决定其2025年度审计报答、打点并签订相关办事和谈等事项。

　　次要股东及现实节制人：公司控股股东浙江金石实业无限公司及其分歧步履人王锦华先生、宋英密斯合计持有公司股份328，818，277股，占公司总股本的54。37%，此中王锦华先生为公司现实节制人。

　　●金石资本集团股份无限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江金石实业无限公司（以下简称“金石实业”）持有公司股份300，625，574股，占公司总股本的49。71%。本次质押取解除质押后，金石实业累计质押公司股份76，040，000股，占其持有公司股份总数的25。29%，占公司总股本的12。57%。

　　（2）高档次萤石块矿：正在2016年及之前年度次要发卖给两头加工企业，由其按照需要进行恰当加工后转售给冶炼企业等客户。2017年起头，因机选产质量量不变，公司起头间接销往终端用户，目前南方地域曲销给终端客户的占比力高，北方地域次要是翔振矿业自产的高档次块矿暂以两头商业商发卖渠道为从。

　　同时，按照国度相关法令、律例及《公司章程》的相关，参考国内同业业上市公司董事及高级办理人员的薪酬程度，连系公司的现实运营运转环境取地域薪资程度，对公司董事及高级办理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：正在公司担任具体职务的董事及高级办理人员，其工资尺度按其所任职务审定，年度绩效查核成果取年度薪酬挂钩，现实领取的年度薪酬总额由工资及按照绩效查核成果确定的年度金构成，绩效查核由董事会薪酬取查核委员会担任实施；董现实行年度薪酬，董事津贴尺度为每人13。2万元人平易近币/年（税前），曾经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　本次股份解除质押后，金石实业若存正在后续质押打算，其将按照现实质押环境及时履行奉告权利，公司将及时履行消息披露权利。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发觉金盈利0。50元（含税）。截至本通知布告披露日，公司总股本604，772，233股，扣除公司回购公用证券账户中的5，106，509股，即以599，665，724股为基数，以此计较合计拟派发觉金盈利29，983，286。20元（含税）。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发觉金盈利1。00元（含税），合计派发觉金盈利59，979，202。30元(含税)。2024年度公司现金分红（包罗中期已分派的现金盈利）总额89，962，488。50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　按照2025岁首年月美国地质查询拜访局发布的世界萤石储量数据，2024岁尾世界萤石总储量约3。2亿吨氟化钙，较2024岁首年月发布的数据添加约4，000万吨。按照该演讲，萤石资本次要分布正在中国、墨西哥、南非、蒙古等，而日本、韩国、印度、欧盟、美国几乎少有萤石资本储量，构成布局性稀缺。此中，中国的萤石储量从6，700万吨上升至8，600万吨，跨越墨西哥，占比居全球第一。

　　公司控股子公司金鄂博氟化工目前已建成年产30万吨AHF/氟化铝柔性化出产线，投产后出产规模正在全球处于领先地位。

　　按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关轨制，经公司董事会薪酬取查核委员会审核，连系公司出产运营现实环境并参考行业薪酬程度，董事会对2024年度正在公司任职的董事及高级办理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度演讲》。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2024年度审计委员会履职环境演讲》。

　　公司拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数（不包罗公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发觉金盈利0。50元（含税）。截至本通知布告披露日，公司总股本604，772，233股，扣除公司回购公用证券账户中的5，106，509股，即以599，665，724股为基数，以此计较合计拟派发觉金盈利29，983，286。20元（含税）。鉴于公司已于2024年11月实施2024年中期分红，向全体股东每10股派发觉金盈利1。00元（含税），合计派发觉金盈利59，979，202。30元(含税)。2024年度公司现金分红（包罗中期已分派的现金盈利）总额89，962，488。50元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为35%。

　　公司于2025年4月22日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司的部门股份被质押及解除质押，现将相关环境通知布告如下！

　　按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关轨制，连系公司出产运营现实环境并参考地域薪酬程度，公司监事会对2024年度正在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度演讲》。

　　具体内容详见同日公司正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司2024年年度利润分派方案及2025年中期分红规划通知布告》（通知布告编号：2025-009）。

　　●本次金额：公司全资子公司浙江大金庄矿业无限公司（以下简称“大金庄矿业”）取上海银行股份无限公司杭州分行（以下简称“上海银行杭州分行”）签定《最高额合同》为公司供给最高额不跨越人平易近币8，000万元的连带义务。公司全资子公司龙泉市砩矿无限义务公司（以下简称“龙泉砩矿”）取浙商银行股份无限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）签定《最高额合同》为公司供给最高额不跨越人平易近币30，000万元的连带义务。截至本通知布告披露日，大金庄矿业已现实为公司供给的余额为人平易近币87，000万元（含本次）；龙泉砩矿已现实为公司供给的余额为人平易近币30，000万元（仅本次）。

　　同时，对公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：正在公司担任具体职务的监事，其工资尺度按其所任职务审定，年度绩效查核成果取年度薪酬挂钩，现实领取的年度薪酬总额由工资及按照绩效查核成果确定的年度金构成，绩效查核按照公司相关薪酬取绩效查核办理轨制实施。

　　按照中国证监会《上市公司行业分类（2012年修订）》，公司属于非金属矿采选业。公司是该分类名下第一家A股上市公司。

　　公司是一家专业性的矿业公司。自2001年成立以来，专注于处置国度计谋性矿产资本萤石矿的投资和开辟，以及萤石产物的出产和发卖。2021年以来，公司营业逐渐拓展至下逛氟化工、含氟锂电材料等范畴，并正在资本分析轮回操纵如伴共生萤石资本的开辟操纵、含锂细（尾）泥提取锂云母精矿等方面取得较大冲破。

　　1。金石实业资信情况优良，还款资金来历包罗其自有资金、股票盈利、投资收益等，具备响应的资金能力。

　　近日，金石实业将其所持有的公司合计20，500，000股无限售前提畅通股股票质押给中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”），并于2025年4月21日正在中国证券登记结算无限义务公司打点完成了证券质押登记手续。具体环境如下。

　　金石资本集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月12日以间接送达、电子邮件等体例向全体董事发出会议通知，会议于2025年4月22日正在公司总部会议室以现场连系通信体例召开。会议应出席的董事8人，现实出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生掌管，公司监事和高级办理人员列席了会议。本次会议的召集、召开合适《公司法》和《公司章程》的。

　　(3)停业收入大幅增加，次要来自金鄂博氟化工的无水氟化氢产物实现发卖。因为无水氟化氢产操行业毛利率全体偏低，故未能带动净利润同步增加；但基于“选化一体”模式，金鄂博氟化工将包钢金石的低档次萤石粉成尺度的、可供下逛利用的无水氟化氢产物，实现了包钢金石出产的近58万吨非尺度的、低档次萤石粉的市场价值，即金鄂博氟化工的部门利润表现正在包钢金石，公司对包钢金石以权益法核算，本期实现对包钢金石的投资收益8，816。37万元。

　　2。期间：期间为从合同项下每笔债权履行期届满之日起三年。若从合同项下债权被划分为数部门(如分期提款)，且各部门的债权履行期不不异，则期间为最初一笔从债权履行期届满之日起三年。因债权人违约，债务人提前收回债务的，人该当提前承担义务。贷款、项目融资、贴现、透支、拆借的从债权履行期届满之日为各从合同商定的到期还款日。信用证、保函的从债权履行期届满之日为债务人开立的付款通知中的付款日。进出口信用证押汇、出口托汇、出口贴现、打包贷款的从债权履行期届满之日为合同商定的融资到期日。若债务人和债权人协商对债权进行展期的，从债权履行期届满之日为展期到期日，若债务人颁布发表债权提前到期的，届满之日为被颁布发表的提前到期日。人对债权人缴纳、增缴金承担义务的期间为债务人要求债权人缴纳之日起三年；若债务人分次要求的，则为最初一次要求缴纳、增缴之日起三年。部门或全数债权履行期届满，债务人未受了债的，债务人均有权要求人承担义务。